中材节能股份有限公司官网，中材节能股份有限公司下属企业

负责中央企业、上市公司年报及IPO审计工作，并具备相应的专业能力。企业取消以现金结算的股份支付，授予以权益结算的股份支付，并在权益工具授予日确定用于替换取消的以现金结算的股份支付的（因未满足可行权条件的）（被取消的除外），适用本解释上述规定。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同类别优先股的投票意见均以各类别、类别股票的第一次投票结果为准。为准。若股权分派股权登记日前公司股本总额发生变化，拟维持分配总额不变，并相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告。

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同意授权公司总裁办公会议就新设金融机构、金融机构要求的单独董事会决议及董事签署的文件样本作出决议，并授权公司董事长在前述额度内决定和处理相关事项，包括但不限于签署相关文件。关联交易定价完全按照市场化运作，通过招标（谈判）方式进行，程序按照相关法律法规的规定履行。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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项目质量控制审核员：吴晓静，2003年开始从事上市公司审计工作，2005年7月成为注册会计师，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务18年以上，目前任职于事务所项目质量审核岗位，2022年开始为公司提供审计服务。项目合伙人：王克东，2008年12月9日取得执业证书，开始在事务所从事上市公司审计工作。 2010年底，2018年开始在中兴华事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。

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我们认真审阅了关于聘任中兴华律师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案材料，拟提交公司董事会审议，认为：中兴华律师事务所能够财务和内部控制审计工作遵循独立、客观、公正的原则。出具的报告按照专业标准，能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况、财务状况和经营成果。但由于证券市场股价波动难以预测，南通万达处置上述金融资产的收益存在不确定性，对公司业绩的具体影响无法准确估计。

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注：委托人应在授权委托书中选择同意、反对或弃权意向之一，并勾选。如果委托人没有在本授权书中作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。 2006年吸收合并江苏富华会计师事务所，名称变更为中兴华富华会计师事务所有限公司。公司于2023年4月11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过本次利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报预案。

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。